Тулячка зарегистрировала на себя три фирмы, через счета которых незаконно перевела больше трех млн рублей
В Ленинском районе осудят 26-летнюю женщину, обвиняемую в незаконном использовании юридических лиц и неправомерный оборот средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Установлено, что с 30 мая по 26 июня 2024 года женщина предоставила в налоговую паспорт на свое имя и зарегистрировалась в качестве учредителя и руководителя трех фирм, не собираясь руководить компаниями. Сделала она это за материальное вознаграждение.
После этого злоумышленница открыла в двух банках расчетные счета для вышеуказанных компаний, и, получив электронные средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющие проводить платежные операции, передала их неустановленным лицам. Через счета этих компаний были незаконно проведены банковские операции на сумму более трех миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы сообщали, что в Тульской области за два месяца 2025 года возбуждено 16 дел по убийствам и 42 дела по коррупции.
Установлено, что с 30 мая по 26 июня 2024 года женщина предоставила в налоговую паспорт на свое имя и зарегистрировалась в качестве учредителя и руководителя трех фирм, не собираясь руководить компаниями. Сделала она это за материальное вознаграждение.
После этого злоумышленница открыла в двух банках расчетные счета для вышеуказанных компаний, и, получив электронные средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющие проводить платежные операции, передала их неустановленным лицам. Через счета этих компаний были незаконно проведены банковские операции на сумму более трех миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы сообщали, что в Тульской области за два месяца 2025 года возбуждено 16 дел по убийствам и 42 дела по коррупции.
Автор: Анна Комова
Подписывайтесь на ТСН24 в
