В Туле возбуждено уголовное дело за незаконный вывоз из страны почти десяти миллионов рублей
Факт перевода 9,85 миллионов рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов выявили сотрудники Тульской таможни, о чем сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки было установлено, что одна из московских компаний заключила внешнеторговый контракт на импортные поставки строительных материалов из Турции. Денежные средства по контракту были переведены в октябре 2021 года, а в качестве подтверждение ввоза товара в Россию и его получения организация представила в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную.
Однако, сотрудниками Тульской таможни было установлено, что все товаросопроводительные документы, представленные компанией в подтверждение исполнения своих договорных обязанностей, являются подложными. Кроме того выяснилось, что указанная в качестве перевозчика иностранная организация прекратила свою деятельность еще в 2017 году.
По факту совершения валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов Тульская таможня возбудила уголовное дело по части второй статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ.
По результатам проверки было установлено, что одна из московских компаний заключила внешнеторговый контракт на импортные поставки строительных материалов из Турции. Денежные средства по контракту были переведены в октябре 2021 года, а в качестве подтверждение ввоза товара в Россию и его получения организация представила в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную.
Однако, сотрудниками Тульской таможни было установлено, что все товаросопроводительные документы, представленные компанией в подтверждение исполнения своих договорных обязанностей, являются подложными. Кроме того выяснилось, что указанная в качестве перевозчика иностранная организация прекратила свою деятельность еще в 2017 году.
По факту совершения валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов Тульская таможня возбудила уголовное дело по части второй статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ.
Читайте также другие новости Тулы и Тульской области:
- В поселке Октябрьский под Тулой Hyundai и Renault устроили ДТП;
- Туляк вышел на проезжую часть и чуть не попал под колеса автомобиля;
- Из пожара в жилом доме в Новомосковске спасли человека, еще трое эвакуированы.
Автор: Анна Комова