В тульском суде выясняют, как с фармпредприятия по-тихому пропали 500 миллионов рублей

Советский районный суд Тулы приступил к рассмотрению уголовного дела о пропаже более 500 миллионов рублей со счетов Тульской фармацевтической фабрики. На скамье подсудимых оказались бывший главный бухгалтер Виктория Елисеева и ее заместитель Лидия Бадьина. Их обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, деньги похищали в течение пяти лет. Удивительно, но руководство предприятия пропажу такой гигантской суммы не замечало. Ниже – материал ТСН24 с заседания по делу.

Позиция следствия и обвинения

О задержании подозреваемых правоохранители сообщили в конце марта 2023 года. При этом новость была опубликована на сайте МВД России, комментарии давал официальный представитель ведомства Ирина Волк. Еще бы, тульские полицейские из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции раскрыли дело на полмиллиарда рублей!

Предварительная информация была такова, что бывшие сотрудники фармфабрики занимались заполнением денежных чеков на получение наличных. Средства шли на зарплату и «возврат имеющихся у предприятия займов». В документах же указывались суммы, значительно превышающие необходимый для этих целей объем средств. 

«Используя данные чеки, злоумышленницы получали с расчетных счетов организации деньги, из которой часть, согласно бухгалтерским документам, они вносили в кассу, а остальное присваивали», – сообщали в МВД России. 

По словам Ирины Волк, постоянный доход позволял фигурантам систематически приобретать дорогостоящие объекты недвижимости в России и за рубежом, покупать автомобили премиум-класса, одежду известных брендов, бытовую технику. Часто, отмечали также полицейские, фигуранты дела и их родственники, путешествовали. 

Схема, сообщалось, работала с мая 2017 по апрель 2022 года. 

Бадьину и Елисееву отправили под домашний арест. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Наказание – до десяти лет реального срока!

«В ходе обысков по местам проживания женщин изъято более 15 миллионов рублей, 18 с половиной тысяч долларов США, 5 с половиной тысяч евро, ювелирные изделия и документы», — добавила Ирина Волк.

Следствие длилось почти полтора года. В сентябре 2024-го к рассмотрению дела приступил суд.

Про деньги

Потерпевшим по делу выступает директор фармацевтической фабрики Леонид Рабинович. Он просит взыскать с подсудимых 502 миллиона рублей. Та же позиция у прокурора. Бадьина и Елисеева, очевидно, против. Последняя заявляет, что «никаких денег не похищала». Ее адвокат уточняет, заявление «процессуально неправильное» – непонятно, в каком порядке взыскивать ущерб.

Также суд рассмотрел ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество, которое принадлежит близким родственникам обвиняемых. В перечне, например, квартира сына Елисеевой в Москве. Сам молодой человек в настоящее время учится и работает в ОАЭ. Обучение и трудоустройство, пояснила обвиняемая, история временная, жилье в столице же для сына является единственным, а потому наложить арест на него невозможно. 

«Большая часть имущества приобреталась задолго до описанных в обвинении событий», – пояснила адвокат Елисеевой.

Родственник обвиняемой, рассказала защитник, является учредителем двух фирм в Болгарии. С 2015 по 2023 год его доход составил 7 171 190 лев или 367 миллионов рублей по нынешнему курсу. Это более трех миллионов рублей в месяц. Сын Елисеевой работал программистом в иностранной компании в течение трех лет, получая 50 тысяч долларов в месяц. 

«За время работы его доход составил 1 750 000 долларов США. Такой суммы более чем достаточно для покупки квартиры», – говорит защитник. 

Сын Бадьиной является предпринимателем. Справки о доходах мужчины, заявила адвокат второй обвиняемой, подтверждают, что он мог приобрести имущества (пять авто и квартиру) на свои средства. Известно также, что одна из машин является предметом залога.

Суд удовлетворил ходатайство частично, при этом перечислив достаточно длинный перечень имущества, куда вошли автомобили, в том числе стоимостью 8,3 миллиона рублей и 10 миллионов рублей, квартира в Сочи, квартира в Москве, дом, гараж и иные объекты недвижимости в Астраханской области. 

И снова про деньги

После начался допрос потерпевшего. 

Леонид Рабинович рассказал, что изначально на фабрику главным бухгалтером устроилась Валерия Елисеева, после – ее знакомая Лариса Бадьина. Судя по показаниям потерпевшего, которые были озвучены в ходе заседания, первую он описал как конфликтного человека, вторая же была спокойной, могла найти компромисс и являлась неким коммуникатором между главным бухгалтером и директором. Еще одна характеристика Бадьиной от директора – «рабочая лошадка».

Первым на Рабиновича в атаку пошла Елисеева. Потерпевший большинство ответов на вопросы бывшей сотрудницы начинал со слов «я думаю, что...». На такую манеру обратила внимание защитник.

«Вы когда давали показания, говорили: «Я думаю, что было так. Я думаю, что было так». Вы думаете или вы это знаете? Вы должны давать показания, говорить о том, что вам известно», – сказала адвокат.

Свой ответ защитнику Рабинович начал со слов «я думаю, что...».

«Я думаю, что когда человека принимают на должность главного бухгалтера, он должен выполнять обязанности, квалифицированно, главного бухгалтера. А выполнял он или нет, я, конечно, к сожалению, тогда не мог знать. Поэтому и говорю, что «я думаю», – ответил потерпевший.

Адвокат: Вы так отвечаете на каждый вопрос. Например, когда вы говорили о том, что доступ к программе 1С имели 4-5 человек, вы тоже говорили «я думаю». Мне это важно, они имели доступ или он так думает?

Судья: Вы можете уточнить, кто имел доступ к 1С?

Рабинович: Я не знаю, кто вносил в программу приход и расход, но финансовыми потоками могли в организации... Могли их осуществлять два человека – Бадьина и Елисеева.

Чеки, рассказал Рабинович, подписывались сразу по несколько штук. Объяснялось это тем, что некоторые из них могли не принять банки. Если Рабинович находится не в Туле, а существовала необходимость подписания чеков, их с водителем привозили в Москву. 

В случае расхождения каких-то цифр, которые предоставляла бухгалтерия, директор звонил Бадьиной. Та, говорит Рабинович, давала пояснения. 

Не знает, но не исключает Рабинович, что в бухгалтерии имелась его электронная подпись. Но сам, пояснил, «на кнопки не нажимал».

«Так сложилось, что доверяли бухгалтерии», – посетовал потерпевший. 

СМС о снятии денег со счета, рассказал Рабинович, было очень много. Столько, что просматривать их все физически было невозможно. 

Так за пять лет незаметно с предприятия пропали более 500 (!) миллионов рублей.

На счет фабрики, рассказал потерпевший, вносились заемные средства. Беспроцентные кредиты, которые выдавали руководители – сам Рабинович и его брат. Внушительную сумму, которую перечислял в качестве займов на развитие фабрики, сказал потерпевший, брал из ранее накопленных средств. 

«Если этих денег не хватало, мы вносили свои, чтобы пополнить сумму на счете. Займ – это денежные средства акционеров, личные. Акционеры – я и мой брат. В большинстве своем, деньги не возвращались», – объяснил Рабинович.

Внесли братья со своих личных счетов, стало известно на заседании, 498 миллионов рублей. Примерно на 4-5 миллионов меньше похищенного. Вернулось примерно 28 миллионов.

Адвокат: Вы видели, что есть проблемы по кассовому разрыву, не хватает денег. Почему не назначали проверку, а продолжали доверять бухгалтерии?

Рабинович: Может быть, [я] плохой директор...

Адвокат: Вы видели эти недочеты, но никаких действий не предпринимали?

Рабинович: Фабрика динамично росла, поэтому, конечно, должен был быть кассовый разрыв. Оценить его в размере больше или меньше нужного, не представлялось возможным или не хватало моей квалификации (прим. далее неразборчиво).

Пропажа более 500 миллионов рублей вскрылась уже после увольнения Валерии Елисеевой. При этом главного бухгалтера уволили одним днем. Рабинович уверяет, что его сотрудница поставила перед фактом – не придет на работу. Человека, отвечавшего за финансы крупного предприятия в течение многих лет, просто отпустили. 

За время работы обвиняемых на фабрике проводились аудиторские проверки. Но, пояснил Рабинович, анализировались лишь те документы, которые предоставляла бухгалтерия. 

Известно, что для проведения анализа работы бухгалтерии, который инициировал Леонид Рабинович, привлекли стороннюю организацию, сотрудница которой при этом ранее уже имела «бухгалтерские дела» с предприятием. Она вскрыла расхождение между снятыми наличными денежными средствами в банке и внесенными в кассу по одному году, затем пошла по предыдущим. Так Рабиновичи и узнали, что за пять лет их обманули на полмиллиарда рублей. Директор фабрики пошел писать заявление в полицию.

В ходе заседания также стало известно, что потерпевший по делу Леонид Рабинович отвечал на фабрике за производство и развитие, за финансовые потоки – его брат. Он, а также представитель фирмы, которая вскрыла обман после увольнения главбуха, выступят в качестве свидетелей на следующем заседании. 

Елисеева и Бадьина свою вину полностью отрицают.